重庆钢铁[4.18 -0.95%]集团朵力房地产股份有限公司
重庆钢铁 (SH:601005)最新价：4.18
0.04 0.95%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本股票预警 优股预测 龙虎榜二○○九年度股东周年大会决议公告
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2009年度股东周年大会于2010年8月6日在大渡口区重钢集团银河文体楼召开，出席会议的股东及股东代理人所代表的有表决权股份数24337.84万股，占本公司有表决权股份总数33218.02万股的73.27%，符合《公司法》和本公司章程的规定。
会议对五项议案进行了逐项审议，并采用记名投票的方式表决通过如下决议：
一、审议通过了“2009年度董事会工作报告”;
二、审议通过了“2009年度监事会工作报告”;
三、审议通过了“2009年度财务工作报告”;
四、审议通过了“2009年度利润分配方案”。2009年度红利分配每股按0.08元(含税)派发现金(红利发放公告另行通知)，结余未分配利润结转下年。
五、审议通过了“关于提名公司第三届董事会、监事会成员的议案”。
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司
二O一O年八月六日
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司
派发2009年度红利公告
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2009年度利润分配方案已经本公司2010年8月6日召开的2009年度股东大会审议通过。现将有关分红派息事宜公告如下：
一、派息方案
以现有总股本33218.02万股为基数，每股分派现金红利0.08元(含税)人民币，个人股扣税后每股按0.064元人民币派发。
二、派息对象
2010年8月26日3点30分收盘后，在重庆股份转让中心登记在册的股东享有本次分红权利。
三、股份登记日与权益分派日
股份登记日：8月26日
权益分派日：8月27日
四、实施办法
(1)从2010年8月27日起，已办理三方存管业务的自然人股东，由重庆股份转让中心直接将红利记[1.03 -1.91%]入股东账户;未办理三方存管业务的自然人股东持本人身份证原件、股东代码卡，在重庆股份转让中心办理股东账户卡换领和三方存管业务(重庆股份转让中心的营业时间为周一至周五上午9:30—11:30，下午1:00—3:30)。
重庆股份转让中心地址：重庆市渝中区解放碑民族路101号重庆交易大厦六楼(原解放碑会仙楼对面)。
(2)法人股东的分红事宜按照重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司书面通知办理。
五、联系人：刘钢黄红玉
电话：(023)68842351 68846215 63883888
传真：(023)68842351
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司
二O一O年八月六日
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司第三届董事会第一次会议于二O一O年八月六日上午11:00时在钢城大厦1719会议室召开。
8名董事出席会议;监事会主席、高级管理人员5名列席会议。经与会董事讨论表决，通过了如下决议：
一、选举黎伟先生担任重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事长、法定代表人。
二、聘任曾朝夕先生为重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司总经理。
三、聘任袁晓彤先生为重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司副总经理、总工程师。
四、聘任沈智成先生为重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司副总经理。
五、聘任刘钢先生为重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事会秘书。
六、将公司法人股东所持股份登记托管在重庆股份转让中心。
特此公告
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司
董事会
二○一○年八月六日
